Intégrité des partenariats
Due diligence, KYC/KYB et screening de vos fournisseurs, agents et partenaires, avec un registre et un tableau de bord d’intégrité.
Le problème
Travailler avec des partenaires mal connus expose à des risques de corruption, de sanctions et de réputation que les bailleurs et les maisons mères ne tolèrent plus.
Pour qui
Organisations qui travaillent avec de nombreux fournisseurs, consultants, agents commerciaux, distributeurs ou partenaires locaux : ONG, entreprises internationales, mines, énergie, construction, import-export.
Les normes citées sont nos cadres de travail, pas une certification. Les activités réglementées sont réalisées avec des partenaires habilités selon le pays.
Livrables
- Partner Due Diligence Pack
- Questionnaire KYC/KYB
- Collecte et vérification documentaire
- Registre centralisé des partenaires
- Screening sanctions, PEP et adverse media
- Matrice de scoring des risques
- Registre des conflits d’intérêts
- Suivi des certifications et documents expirants
- Rapport de due diligence
- Renouvellement périodique des partenaires
- Integrity Dashboard
Indicateurs suivis
- Partenaires contrôlés
- % de dossiers complets
- Délai moyen de due diligence
- % de partenaires à risque élevé
- % de documents expirés
- Alertes ouvertes
- Délai de résolution des alertes
- % de renouvellements à temps
- Coût par partenaire vérifié
Cadres de référence
ISO 37001, ISO 37301, ISO 31000, principes de l’OCDE, procédures KYC/KYB, screening des sanctions et politiques internes de due diligence. Ces référentiels sont des cadres de travail et ne valent pas certification.
Choisissez votre pack
Sept niveaux d’intervention, du premier diagnostic au déploiement multi-pays. Tarif sur devis selon votre périmètre.
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START
L’entrée et la preuve de valeur
Due diligence ponctuelle et cadrage du programme
- Inclus
- Partner Due Diligence Pack simple, questionnaire KYC/KYB, rapport
- Indicateurs suivis
- Délai moyen de due diligence, % de dossiers complets
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GROW
Plus de profondeur opérationnelle
Due diligence renforcée, registre et suivi
- Inclus
- Due diligence renforcée, collecte et vérification documentaire, registre centralisé
- Indicateurs suivis
- % de partenaires à risque élevé, % de documents expirés
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SCALE
L’industrialisation du service
Abonnement conformité avec screening continu
- Inclus
- Screening sanctions, PEP et adverse media, matrice de scoring, Integrity Dashboard, renouvellement périodique
- Indicateurs suivis
- Alertes ouvertes, délai de résolution
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INVEST
Une intervention calée sur la valeur et le volume
Programme d’intégrité complet à l’échelle
- Inclus
- Programme multi-partenaires, gouvernance dédiée
- Indicateurs suivis
- Partenaires contrôlés, coût par partenaire vérifié
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PROTECT
Contrôle et conformité renforcés
Intégrité, anti-corruption et préparation aux audits
- Inclus
- Registre des conflits d’intérêts, dossier de preuve, contrôle continu
- Indicateurs suivis
- % de partenaires à risque élevé, exceptions résolues
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TRANSFORM
Digitalisation et automatisation
Automatisation du screening et de la due diligence
- Inclus
- Workflows KYC/KYB automatisés, screening outillé, dashboard automatisé
- Indicateurs suivis
- % d’automatisation, délai de due diligence
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AFRICA
Adaptation et déploiement multi-pays
Due diligence des partenaires locaux africains
- Inclus
- Vérification des partenaires locaux, adaptation aux contextes pays, support régional
- Indicateurs suivis
- Partenaires contrôlés par pays
Comment nous intervenons
Toutes nos offres suivent la méthode D³S²MI.
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D
Discover
Comprendre le contexte, les acteurs, les objectifs et les contraintes.
Brief, cartographie initiale, périmètre
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D
Diagnose
Identifier les écarts, les risques, les inefficiences et leurs causes.
Diagnostic, gap analysis, priorités
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D
Design
Concevoir le service, le workflow, les contrôles et les indicateurs.
Blueprint, SOP, architecture de service
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S
Structure
Mettre en place les rôles, les outils, les dossiers et la gouvernance.
Operating model, RACI, outils, templates
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M
Monitor
Mesurer la performance, la conformité et les exceptions.
Dashboard, reporting, alertes
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I
Improve
Corriger, automatiser et standardiser.
CAPA, optimisation, automatisations
Commençons par un diagnostic
Décrivez votre contexte : organisation, pays, projet et échéance. Nous revenons vers vous avec une proposition de périmètre, de livrables et d’indicateurs.
Paris Siège Europe
66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France
Kinshasa Base opérationnelle
Concession COTEX, 63 avenue Colonel Mondjiba, Gombe, Kinshasa, RDC
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